Повідомлення для клієнтів

Шановний клієнте!
                                    
Висловлюємо Вам свою повагу та повідомляємо, що, на виконання вимог п.3 постанови Національного банку України від 31.01.2011 №22 «Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»,  банк зобов’язаний  привести ідентифікацію своїх клієнтів у відповідність до вимог законодавства України, що регулює відносини в сфері запобігання  легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму.

Для вирішення цього питання запрошуємо Вас найближчим часом  звернутися в установу ПАТ «Укрінбанк», в якій Ви обслуговуєтесь.

Адресу та телефон Ви можете знайти на сайті банку в розділі Регіональна мережа.

Попереджаємо, що згідно зі ст.10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», банк зобов’язаний відмовитися від встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції в разі, якщо здійснення ідентифікації клієнта відповідно до вимог законодавства є неможливим.

Сподіваємось на взаєморозуміння та подальшу плідну співпрацю.

З повагою,
Заступник Голови Правління,
відповідальний працівник з питань фінансовго моніторингу   

Новиков Д.А.